北京澳门两地警方密切配合破获跨境地下钱庄案cd.shijujia.com

浏览量:28 次
function ImgReSize(e) { if(e.width>540) // 670可根据你文章的内容区域大小,可调整 { e.width=540; // 同上面你设的那个数值 e.style.width=""; } if(e.height>10) { e.style.height=""; } }

原标题:警方破获跨境地下钱庄案

  本报讯(记者 任珊)市公安局日前通报,近日,在公安部经侦局、港澳台办公室部门的指导协调下,北京警方与澳门警方密切配合,一举破获涉案金额高达300余亿元的徐某某跨境地下钱庄案,抓获39名嫌疑人。

  前期,市公安局在工作中发现徐某某涉嫌地下钱庄犯罪线索情况,对此,警方成立由经侦总队牵头负责的专案组,并从朝阳分局单位抽调精干警力开展案件侦破工作。专案组对大量涉案账户、交易数据进行分析,并对有关人员及组织采取细致摸排。

  据悉,该涉案团伙主要是境内注册申领POS机,非法移机至澳门后,组织团伙成员赴澳门,在赌场内为有港币、澳门币资金需求的赌客非法套现。该团伙以徐某某为首,共39名核心成员,还有数百名违规汇兑港币、澳门币的刷卡人员。去年11月,北京警方以徐某某人涉嫌非法经营罪立案侦查。

  由于该案涉及人员多、地域广、资金大,犯罪嫌疑人每日频繁出入粤澳两地,为实时跟控嫌疑人轨迹,全面查清案件事实,专案组在珠海市设立前线指挥部,并与珠海有关部门间建立通报机制,掌握了涉案人员往来粤澳两地的动态。同时,前线指挥部协调澳门司警局,对团伙在澳门的作案窝点、活动轨迹、犯罪事实全面固定取证,为统一收网提供了有力的支撑。

  1月7日,北京警方共出动100余名警力,在北京、河北、湖北、广东、澳门多地对前期锁定人员同步实施抓捕,一举抓获犯罪嫌疑人员39人,冻结涉案资金人民币1.5亿余元、港币2400余万元,现场查扣港币现金400余万元,涉案车辆4部,非法改装POS机32台,以及大量电脑、银行卡涉案物品。

  据悉,这起跨境地下钱庄案涉案金额高达300余亿元。下一步,北京警方将持续深入开展案件串并、深挖审查、证据固定工作,进一步查清犯罪事实,并与北京外汇管理部门行政单位大力合作,实现案件全链条打击,全力维护首都金融秩序。

(责编:尹星云、高星)

 
®关于本站文章™ | 若非注明原创,默认 均为网友分享文章,如有侵权,请联系我们™
㊣ 本文永久链接: 北京澳门两地警方密切配合破获跨境地下钱庄案cd.shijujia.com